|
Протокол № 30
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества ”Хасанкоммунэнерго”
Дата и время проведения заседания: 12 марта 2012 года в 14 час. 00 мин.
Форма проведения заседания: очная
Место проведения заседания: пос. Славянка, ул. Калинина, 13а
В заседании Совета директоров приняли участие:
Члены Совета директоров: Текиева Елена Владимировна
Волкова Нина Васильевна
Осипова Ольга Юрьевна
Покотилов Виктор Анатольевич
Радченко Юрий Владимирович
Отсутствовали на заседании: нет
Присутствуют 5 членов Совета директоров из 5.
Кворум имеется. Совет директоров в составе 5 (пяти) человек уполномочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом ОАО «Хасанкоммунэнерго» и ФЗ «Об акционерных обществах».
Вопросы повестки дня:
- Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Хасанкоммунэнерго».
- Утверждение Положения о комиссии по размещению заказов по закупкам товаров, оказания услуг и выполнения работ для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Хасанкоммунэнерго».
Предложений по внесению дополнений и изменений в повестку дня Совета директоров не поступило. Совет директоров единогласно утвердил предложенную повестку заседания в первоначальной редакции.
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали: Заместителя директора по производственным вопросам Кузьмичева В. Н., экономиста Лапину Л. Г.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Руководствуясь 223 ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Хасанкоммунэнерго» (прилагается к протоколу).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (пять) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов
Решение принято единогласно.
2. Утвердить Положение о комиссии по размещению заказов по закупкам товаров, оказания услуг и выполнения работ для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Хасанкоммунэнерго» (прилагается к протоколу).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (пять) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов
Решение принято единогласно.
Председатель Совета директоров Е.В. Текиева
Секретарь Совета директоров О.Ю. Осипова
|