Меню сайта
Личный кабинет для тех.присоединения

Протокол № 30

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества ”Хасанкоммунэнерго”

Дата и время проведения заседания: 12 марта 2012 года в 14 час. 00 мин.

Форма проведения заседания: очная

Место проведения заседания: пос. Славянка, ул. Калинина, 13а

В заседании Совета директоров приняли участие:

Члены Совета директоров:         Текиева Елена Владимировна

                                                Волкова Нина Васильевна

                                                Осипова Ольга Юрьевна

                                                Покотилов Виктор   Анатольевич

                                                Радченко Юрий Владимирович

Отсутствовали на заседании:     нет

Присутствуют 5 членов Совета директоров из 5.

Кворум имеется. Совет директоров в составе 5 (пяти) человек уполномочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом ОАО «Хасанкоммунэнерго» и ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы повестки дня:

  1. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Хасанкоммунэнерго».
  2. Утверждение Положения о комиссии по размещению заказов по закупкам товаров, оказания услуг и выполнения работ для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Хасанкоммунэнерго».

Предложений по внесению дополнений и изменений в повестку дня Совета директоров не поступило. Совет директоров единогласно утвердил предложенную повестку заседания в первоначальной редакции.

ПО ВОПРОСАМ  ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали: Заместителя директора по производственным вопросам Кузьмичева В. Н., экономиста Лапину Л. Г.

 ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Руководствуясь 223 ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Хасанкоммунэнерго» (прилагается к протоколу).

 ГОЛОСОВАЛИ:      «ЗА» -  5 (пять) голосов

«ПРОТИВ»                     -  0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           -  0 (ноль) голосов

 Решение принято единогласно.

 

2. Утвердить Положение о комиссии по размещению заказов по закупкам товаров, оказания услуг и выполнения работ для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Хасанкоммунэнерго» (прилагается к протоколу).

 ГОЛОСОВАЛИ:      «ЗА» - 5 (пять) голосов

«ПРОТИВ»                     - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           - 0 (ноль) голосов

 Решение принято единогласно.

 

          Председатель Совета директоров                                 Е.В. Текиева

 

         Секретарь Совета директоров                                     О.Ю. Осипова

8(42331) 46-8-51
тел. "Горячей линии" 8(42331) 46-7-34
Создание сайта